Банки смогут блокировать карточки украинцам за анонимное пополнение свыше 5 тыс. грн

13:38, 14 января 2022

Согласно закону Украины о финмониторинге, если за сутки на карту поступает несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет / карту клиента и обратиться к нему за разъяснениями, поскольку банки обязаны идентифицировать плательщиков, если счет пополняется на сумму свыше 5 тыс. грн.

Нормы закона не распространяются на: оплату ЖКХ, налогов, штрафов, оплату кредитов 30 тыс. грн; не анонимные переводы за оплату товара, снятие средств с собственного счета.