Появились подробности дела о похищении 37 контейнеров арестованного товара на сумму 154 млн грн., к которой может быть причастен экс-сотрудник Одесской таможни Денис Аминев.
Так, в ходе досудебного расследования в качестве свидетеля была допрошена Бондаренко Н.В. – главный бухгалтер, директор и основатель фиктивного ТОВ “Мелвилл”, которое значилось грузополучателем 37 контейнеров. Бондаренко заявила о своей непричастности к хозяйственной деятельности предприятия.
Вместе с тем, в ходе осмотра этих контейнеров установлено несоответствие между заявленным количеством товара и его фактическим количеством.
В связи с чем, работниками Одесской таможни составлено 5 протоколов о нарушении таможенных правил ТОВ “Мелвилл”.
Позже товар был незаконно вывезен с таможенного пункта на территорию рынка “7 километр”. 1 августа на основании решения следственного судьи Шевченковского суда города Киева начаты обыски складских помещений неподалеку от рынка “7 километр”, в которых были выевлены 18800 рулонов исчезнувшей ткани.
“Однако, с самого начала проведения обыска на складе, ежедневно неизвестные люди в количестве 100-200 человек, преследуя корыстные мотивы, штурмуют территорию, где проводятся законные следственные действия и находятся сотрудники государственного органа, чем препятствуют исполнению им своих служебных обязанностей”, – сообщили в правоохранительных органах.
Напомним, ранее сотрудники следственного управления Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) задержали известного одесского контрабандиста Дениса Аминева. Шевченковский суд вынес решение о его аресте на два месяца с правом внесения залога в размере 30 млн.грн. Аминева подозревают в организации кражи 37 контейнеров с товарами на сумму 154 млн грн.
По версии следствия, одна из компаний Аминева с признаками фиктивности пыталась оформить на Одесской таможне партию товара. Результатом стал полный досмотр груза, составление протоколов о нарушении таможенных правил и арест контейнеров. После чего контрабандист организовал кражу арестованного товара.