Расследование вызывающих подозрение операций, связанных с приобретением за 3 млн. евро замка в Бургундии фирмой из Люксембурга, началось в нынешнем январе. А уже 5 октября полиция Франции совместно с Европолом арестовала в районе города Дижона украинца, которого подозревают в международном мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европола.
У гражданина Украины, имя которого не называется, изъяли имущества на сумму свыше 4,6 млн. евро, в том числе замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства авторства Сальвадора Дали.
Как сообщает Европол, основным владельцем компании был гражданин Украины, которого на родине подозревали в «масштабной коррупции», однако ему удалось избежать ответственности, подделав свидетельство о смерти.
«На оперативном совещании, которое проводилось в Европе между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только жив, но и неплохо живет во Франции», – отметили в Европоле.
В итоге дело переквалифицировали со случая внутреннего мошенничества на международное отмывание доходов от коррупции. Кроме гражданина Украины задержали еще его троих подельников.
По информации СМИ, речь идет о Дмитрии Малиновском, который находится в розыске с 18 августа 2014 года согласно данным сайта МВД. Его разыскивают по подозрению в подделке документов и их использовании, а также в мошенничестве в особо крупных размерах.
Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, в свое время баллотировался в Одесский горсовет. В Украине он объявлялся в розыск в связи с претензиями к нему по целому ряду мошеннических деяний. Одной из последних афер, которую ему удалось провернуть до своего таинственного исчезновения и попытки имитации гибели, является скандальная история с хищением более $10 млн. в ходе сделки о продаже аммиака и карбамида с Одесского припортового завода.
